裕太微:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召及表 决均符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审 议通过。具体审议情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第一届董事会审计委员会第五次会 | | 严格按照《公司法》、中国证监会 | | | | | 议审议如下议案： | | 及上海证券交易所相关规则以及 | | 2023 年 | 4 | 月 | 25 1、《关于公司 2022 | 年年度报告及 | 《公司章程》《董事会审计委员会 | | 日 | | | 摘要的议案》 | | 工作细则》开展工作，勤勉尽责， | | | | | 2、《关于续聘公司 2023 | 年度审计 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有 | | | | | 机构的议案》 | | 议案，并同意提交公司董事会审 | 裕太微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 ...