南亚新材:南亚新材第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-056 南亚新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 22 日以现场会议与通讯会议相结合 表决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 亚新材关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机 ...