南亚新材:南亚新材关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

南亚新材料科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委 员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董 事、第三届监事会非职工代表监事，并与 2023 年 9 月 20 日召开的职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届董事会及监事会，公司第三届 董事会、监事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-074 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举包秀银先生为第 三届董事会董事长，张东先生为第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于2023年9月6 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023- ...