南亚新材:南亚新材第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-003 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日以 现场会议与通讯会议相结合表决方式召开第三届董事会第五次会议（以下简称 "会议"）。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量确定为 619.00 万股，未超过中国证券监督管理委 员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为公司实际控制人 之一的包秀银。本次募集资 ...