南亚新材:南亚新材第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

1、审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，2022 年度向特 定对象发行股票数量确定为 619 万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册 的数量。该事项不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案 审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定。 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式召开，会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举吴芃召集和主持本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，会议通过决议如下： 包秀银为公司董事长、实际控制人之一，本次发行构成关联交易。本次股份 认购协议之补充协议相关条款的约定系各方协商确定，公平、公正、合理，不存 在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案审批程序符合国家相 关法律、法规及《 ...