南亚新材:南亚新材第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-015 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 8 日以现场会议与通讯会议相结合表决 方式召开，本次会议通知已于会前送达全体董事。根据《南亚新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体董事同意 豁免临时董事会提前 3 日通知的时间要求。会议由包秀银先生主持，监事、高 级管理人员列席，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 本次股份回购资金总额不超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7, ...