南亚新材:南亚新材第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-026 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 03 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合表 决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚 新材料科技股份有限公司关于投资建设高端电子电路基材基地项目的公告》。 （二）审议通过《关于向关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项 目"暨关联交易的议案》 公司董事会认为本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公 1 ...