南亚新材:南亚新材独立董事2023年度述职报告（王旭）

南亚新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，2023 年度履职期间内，我勤勉、 尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，并对董事会的相关事项发表了 审慎、客观的独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，促进公 司稳健、规范、持续发展，切实维护公司和中小股东的合法权益。现将履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期间内独立董事变动情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作。2023 年 9 月 21 日，公司召开 2023 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》等议案，同意选举唐艳玲、吴芃、王旭为公司第三届董 事会独立董事 ...