南亚新材:南亚新材董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员 会的工作职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事孙剑非、独 立董事朱炜、非独立董事郑晓远，主任委员由会计专业人士孙剑非担任。 2023 年 9 月 21 日，公司完成了董事会的换届选举工作，并确定了新一届董 事会各专门委员会的成员，第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独 立董事吴芃、独立董事王旭、非独立董事郑晓远，主任委员由会计专业人士吴芃 担任，符合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 审议并通过了所有议案。具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2023/3/21 | 年年度报告及其摘要的议 ...