神州细胞:中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司2024年度日常关联交易预计事项的核查意见

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志、唐艳旻回避表决，其余非关联 董事一致审议通过了该议案。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董 事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2024 年度日常关联交易 预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则 公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对 公司独立性构成影响。公司董事会相关审议和表决的程序符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。因此一致同意该议案。 2024 年 4 月 12 日，公司第二届监事会第十次会议审议了《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司预计的日常关联交易属于 ...