神州细胞:神州细胞2023年度董事会审计委员会履职报告

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规及 监管规定,2023年度,北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")严格按照《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》规定的职责及议事规则要求,勤勉履职、认真尽责,充分 发挥在财务信息审核及披露、强化内外部审计监督、完善内部控制体系等方面的 决策咨询作用,有力促进了公司内部控制的规范有序和经营管理的稳健运行,有 效提升了公司治理水平。现将公司审计委员会 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会构成情况 截至 2023年12月31日,公司第二届董事会审计委员会成员为何为先生、 王晓川先生、唐艳吴女士,其中何为先生、王晓川先生为独立董事,主任委员由 会计专业人士何为先生担任。审计委员会成员具备会计、审计、法律、业务方面 的专业知识和能力,足以胜任审计委员会工作职责,为确保公司合规运行发挥了 积极作用。 二、审计委员会 2023年度会议召开 ...