神州细胞:神州细胞第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-008 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的 通知及相关材料于 2024 年 4 月 2 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性 文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果： ...