神州细胞:中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项的核查意见

中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京神州细胞生物技术集团股份 公司（以下简称"公司"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定， 对公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项进行了审慎核查，情况如下： 一、关联交易概述 2024 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向控 股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东拉萨爱力克投资咨询 有限公司（以下简称"拉萨爱力克"）签订《拉萨爱力克投资咨询有限公司与北京神州 细胞生物技术集团股份公司之永续债权投资合同》，向拉萨爱力克进行不超过人民币 8 亿元的永续债权融资。 截至本核查意见出具日，拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上市规则》等相关规 定，本次永续债权融资构成关联交易，本次永续债权融资不构成重大资产重组。 截至本核查意见出具日，过去 12 个月内公司与拉萨爱力克及其控制的企业之间的 关联交易为：公司与 ...