纳睿雷达:广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则（2024年4月修订）

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》等相关法律法规及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （十二）决定聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书及其他高级管理人 员，并决定其报酬事项和惩戒事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公 司副总经理、财务 ...