佰维存储:第三届董事会第二十次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件发出 会议通知，会议于 2024 年 8 月 8 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会 议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024- 055 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的议案》 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 鉴于 16 名激励对 ...