佰维存储:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-079 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 8 日，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佰 维存储"）召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙成思、王赞章 回避表决，其余董事一致同意表决通过了该议案；公司董事会审计委员会，经关 联委员孙成思回避表决后，其余委员一致同意并通过了该议案；公司独立董事专 门会议对上述关联交易事项进行了审议并通过，此议案尚需提交股东大会审议。 公司董事会审计委员会就该议案形成了书面确认意见：公司 2024 年度日常 关联交易预计金额事项为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市 场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公 司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此一 ...