佰维存储:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号：2024-011 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳佰维存储科 技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日发出第三届董事会第 十六次会议通知，并于 2024 年 2 月 21 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，全体董事认为，公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系， 并严格按照制度要求执行，本次开展外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场 的风险， ...