佰维存储:第三届董事会第十九次会议决议公告

表决结果：7 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 26 日以电子 邮件发出会议通知，会议于 2024 年 5 月 7 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯 方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，全体董事认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会 的授 ...