秦川物联:2023年第三次临时股东大会会议资料

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案 7 | | | 议案二：关于补选第三届董事会独立董事的议案 8 | 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 2 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都秦川物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）等有关规定，特制定成都秦川物联网 ...