秦川物联:第三届董事会第七会议决议公告

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-050 成都秦川物联网科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议，于 2023 年 12 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华 召集并主持，应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成 都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审 议并一致通过如下决议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》 董事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证 监会规定、上交所业务规则的相关规定 ...