上声电子:苏州上声电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

经审议，我们认为公司通过充分利用建筑物屋顶，从而降低公司 整体运营成本，缓解用电涨幅压力，不存在损害公司及其他股东，特 别是中小股东和非关联股东利益的情形，交易价格公允、公平、合理。 本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关 规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交 易对公司的独立性产生重大影响的情况。 我们同意该议案，并同意提交公司第三届董事会第六次会议审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 大家一致通过此议案。 (以下无正文,为签署页) 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 2024 年 7 月 22 日，苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会独立董事专门会议第二次会议在公司三楼 C103 会 议室以现场结合通讯会议方式举行，本次会议的通知于 2024 年 7 月 17 日以文件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人， 实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共同推举本次会议由薛誉华先 生召集和主持。本次会议的召集、召开和 ...