上声电子:苏州上声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688533 证券简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州市-相城区 二〇二四年四月三日 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州上声电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 9 | | | 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 10 | | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 12 | | | 关于修订若干公司治理制度的议案 13 | | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 16 | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 17 | | | 关于选举周建明先生为第三届董事会 ...