上声电子:苏州上声电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-028 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 3 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非 独立董事、独立董事，组成了公司第三届董事会；选举产生了第三届 监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第八届 职工代表大会第二次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成了公 司第三届监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董 事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第一次会议、第三届 监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员及主任委员、第三届监事会主席，并聘任了公司高级 ...