华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-012 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大 道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、法规和《公司 章程》等公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 ...