科威尔:股东大会议事规则（2024年4月）

科威尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 科威尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护全 体股东的合法权益，保障股东依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学 决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司 ...