航天南湖:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董事共 同推举王春飞先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次 会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，经与会独立董事审议形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 全体独立董事经审议一致认为，公司预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生 产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、 公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的 独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此，一致同意该议案并同意将该 议案提交董事会审议。 20 ...