航天南湖:2024年第二次临时股东大会会议资料

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 第 1 页 /共 8 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 ..3 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ..4 议案一：关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案..........5 议案二：关于补选第四届董事会非独立董事的议案........................7 第 2 页 /共 8 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为确保公司股东在 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公 司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知 ...