高测股份:2024年第一次临时股东大会会议资料

青岛高测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 1 / 20 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | | | 8 | | 议案 | 2：《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 | | | 案》 9 | | 议案 | 3：《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 10 | | 议案 | 4：《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》 11 | | 议案 | 5：《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 12 | | 议案 | 6：《关于修订<公司章程>的议案》 13 | | 议案 | 7：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 14 | | 议案 | 8：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...