高测股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知与 补充通知分别于 2024 年 3 月 1 日和 2024 年 3 月 4 日通过邮件或电话的方式送达公 司全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张顼先 生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公 司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独 立董事管 ...