高测股份:第三届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于2024年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月22日 通过邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由 公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有 关规定， ...