高测股份:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自参加 了会议，会议召开的简要情况如下： 青岛高测科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《青岛 高测科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司 管理制度的有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规 范运作和健康发展，现将2023年度的工作情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为李雪先生、权锡鉴先生和李学于先生， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李雪先生担任。 报告期内，审计委员会委员在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内 部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险 管理等方面发挥了重要作用。 | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023年4月3日 | 第 ...