航材股份:关于选举非独立董事及聘任高级管理人员的公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-021 北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举非独立董事及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案 》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下： 二、关于聘任高级管理人员的情况 经董事会提名委员会审议通过，公司于2023年12月6日召开第一届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务 副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任 颜悦先生担任公司总经理，刘其广先生担任公司常务副总经理，刘刚先生担任公 一、关于选举非独立董事的情况 1 公司于2023年12月6日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 选举公司非独立董事的议案》，同意选举刘颖女士 ...