航材股份:提名委员会工作细则

第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理 人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 北京航空材料研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并经提 名委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因 ...