航材股份:中信证券股份有限公司关于公司2024年度预计日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对航材股份 2024 年度预计日常关联交易事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、郑成 哲、刘晓光回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 4 公司第一届董事会第十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议 案》，协议约定了与中国航发 ...