航材股份:关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-008 北京航空材料研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议（定期会议），审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议 事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交 易管理制度>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订< 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案 》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，具体情况如下： 一、 公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（202 ...