航材股份:第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-004 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议（定期会议）于2024年3月18日以电子邮件发出通知，并于2024年3月28日上 午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由 监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交股东大会审 ...