航材股份:第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024- 003 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 六次会议（定期会议）于2024年3月18日以电子邮件发出通知，并于2024年3月28 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人（ 其中委托出席1名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并 代为行使表决权）。会议由副董事长骞西昌主持，全体监事、公司董事会秘书、 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...