航材股份:第一届监事会第十四次会议决议公告

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-011 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-013）。 （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于2024年4月23日以电子邮件发出通知，并于2024年4 月28日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主 席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表 ...