天玛智控:天玛智控2024年第三次临时股东大会会议资料

会议资料 2024 年 8 月 26 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于提请审议增加公司 2024 年度日常关联交易预 | | | 计的议案 | 4 | | 议案二：关于提请审议选举肖明为公司第一届董事会独立董 | | | 事的议案 | 8 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议安排，经会议主持人许可后 方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先 后时，由会议主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大 会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可 能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，会 ...