天玛智控:天玛智控2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-030 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,独立董事郭光莉女士因工作原因未出席本次 会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司高级管理人员列席本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 ...