天玛智控:天玛智控第一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全 体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出 席董事 8 人，独立董事郭光莉因工作安排原因委托独立董事栾大龙代为表决，董 事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总 经理工作报告>的议案》 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...