亚辉龙:关于聘任董事会秘书的公告

关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-062 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经 公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王鸣阳先生（简历详见 附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为 止。即日起公司董事长胡鹍辉先生不再代行董事会秘书职责。 王鸣阳先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书 职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁 ...