亚辉龙:关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-068 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订内部管理制度的议案》。《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： | 董事提名：由董事会提名委员会提出董事 | 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 | | --- | --- | | 候选人名单，经现任董事会决议通过后， | 用。公司另行制定累积投票实施制度，由股 | | 由董事会以提案方式提请股东大会表决； | 东大会审议通过后实施。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 董事、监事提名的方式和程序为： | | 东也可以向现任董事会提出董事候选人， | 非独立董事提名：由董事会提名委员会提出 | | 由董事会 ...