亚辉龙:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-072 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生 物科技厂区 1 栋会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长胡鹍辉先生及董事、副总经理钱纯亘 先生因公出差未出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书王鸣阳先生出席会议；其他高管列席。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | ...