亚辉龙:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-014 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯方式召开，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召 开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形 成如下决议： 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 本事项尚需提交股东大会审议。 公司总经理对 2023 年度开展的工作进行了总结，并将公司 2023 年度经营管理 工作向董事会进行汇报。公司经营情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》。 三、 ...