伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订部分公司治理制度的公告

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时 结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工 作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》《内部控制制度》 进行修订。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 1 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-015 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 ...