伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定，在2023年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会2023年度（以下简称"报告期内"）的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事肖俊方先生 和非独立董事陈莉莉女士组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具有会计专 业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人），审计委员会委员任期三 年。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体内容如下： | 会议届次 | 会议召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的 | | | | 议案》 | | | | 2、《关于公司2022年度财 ...