伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先生 召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思 医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，总经理带领公司员工围绕战略发展规划方向，根据既定的经营 计划指引，各项工作扎实有序推进，并取得积极成果。董事会同意通过其工作报 告。 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-016 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 2023 年度，公司全体董事自觉遵守《中华人民共和国公司法 ...