安杰思:安杰思第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2023 年 09 月 07 日以现场会议的方式在公司二楼综合大会议室召开。 本次会议通知已于 2023 年 09 月 01 日以专人送达的方式向全体董事发出，会议 由董事长张承主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-021 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 关联董事张承、韩春琦、盛跃渊回避表决。根据公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会办理本激励计划相关事项。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...