芯海科技:关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

1 | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会秘书辞职的公告》 （公告编号：2023-040）。黄昌福先生因工作安排原因，申请辞去公司董事会秘 书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事、副总经理万巍先生代为履行 董事会秘书职责。 截至本公告披露日，万巍先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定， 公司董事会秘书空缺期间超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职 责。因此，自 2023 年 9 月 22 日起，由公司法定代表人、董事长卢国建先生代行 董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。 公司 ...